尊敬的客戶：

為進(jìn)一步落實(shí)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等法律法規(guī)，嚴(yán)格履行金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別與客戶身份資料保存義務(wù)，切實(shí)維護(hù)客戶合法權(quán)益，我行將持續(xù)開展客戶身份信息核實(shí)與完善工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、需核實(shí)的客戶信息范圍

（一）自然人客戶：姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、工作單位、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系電話、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和證件有效期限。

（二）法人、其他組織和個(gè)體工商戶客戶：客戶名稱、住所、經(jīng)營(yíng)范圍、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號(hào)碼；可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號(hào)碼和有效期限；控股股東或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或身份證明文件的種類、號(hào)碼、有效期限；受益所有人的姓名、地址、身份證明文件種類、號(hào)碼和有效期限。（注：已實(shí)施“三證合一”、“兩證整合”登記管理的地區(qū)，其組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號(hào)碼、依法經(jīng)營(yíng)執(zhí)照/證件號(hào)碼以統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為準(zhǔn)）

二、客戶需配合事項(xiàng)　

（一）個(gè)人客戶。留存的各項(xiàng)信息（含證件）缺失、錯(cuò)誤、無效或發(fā)生變化的，以及預(yù)留身份證件過期的，請(qǐng)持本人有效身份證件原件到我行任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理更新；

（二）單位客戶。留存的各項(xiàng)信息（含證件）缺失、錯(cuò)誤、無效、過期或發(fā)生變化的，以及預(yù)留相關(guān)身份證件過期的，請(qǐng)您先向開戶網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行咨詢，攜帶必要資料到開戶網(wǎng)點(diǎn)辦理更新。

三、服務(wù)聲明

（一）如未及時(shí)完善客戶信息的，將影響您賬戶的正常使用。為保障您及時(shí)掌握個(gè)人身份信息預(yù)留情況，快速合規(guī)完善數(shù)據(jù)，我行后續(xù)將開通各業(yè)務(wù)渠道提示以及電子渠道便捷更新功能。

（二）對(duì)于在開展客戶身份信息核實(shí)與完善工作中獲取的客戶信息與身份資料，我行將依據(jù)相關(guān)法規(guī)要求，嚴(yán)格采取保密措施。我行在進(jìn)行上述信息核實(shí)工作中，不會(huì)向您索要賬戶支付密碼等敏感信息，請(qǐng)您不要點(diǎn)擊任何不明鏈接，防止信息泄露給您造成資金損失。

如有疑問，請(qǐng)及時(shí)撥打我行客戶服務(wù)熱線0793-96233或前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行咨詢。由此給您帶來的不便，敬請(qǐng)諒解！感謝您的理解與支持，我行將持續(xù)為您提供優(yōu)質(zhì)安全的服務(wù)！

                                     上饒銀行股份有限公司

                                        2019年7月31日